证券代码：832655       证券简称：开元体育          主办券商：爱建证券

　　开元棋牌及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况 

　　（一）会议召开情况 

　　1、会议召开时间：2020 年 2 月 20 日

　　2、会议召开地点：公司北京分公司会议室 

　　3、会议召开方式：现场及通讯结合方式 

　　4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 15 日以电话和 电子邮件方式通知 

　　5、会议主持人：董事长吴振绵 

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 

　　本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

　　（二）会议出席情况 

　　会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事许益瑞、何昕、王斌（Michael Bin Wang）、冯玲因工作原因以通讯方式参与表决。

　　二、议案审议情况 

　　（一）审议通过《提名吴晓楠（Bruce Xiaonan Wu）先生为公司董事》 议案

　　1、议案内容：

　　冯玲女士因个人原因辞去公司董事职务。开元棋牌股东孙莉女士提名 吴晓楠（Bruce Xiaonan Wu）先生为公司第二届董事会董事，任职期 限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届 满时止。 

　　具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（heftalica.com）公告的《董事辞职公 告》（公告编号：2020-016）、《董事、高级管理人员任命公告》（公告 编号：2020-018）。

　　2、议案表决结果：

　　同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、回避表决情况： 

　　该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 

　　4、提交股东大会表决情况： 

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《聘任吴晓楠（Bruce Xiaonan Wu）先生为公司副总 经理》议案

　　 1、议案内容：

　　王奇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。经董事会研究决定， 聘任吴晓楠（Bruce Xiaonan Wu）先生为公司副总经理，任职期限为 董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。 

　　具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（heftalica.com）公告的《高级管理人 员辞职公告》（公告编号：2020-017）、《董事、高级管理人员任命公 告》（公告编号：2020-018）。

　　2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

　　3、回避表决情况：

 　　该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　 4、提交股东大会表决情况： 

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司购买资产暨关联交易》议案 

　　1、议案内容：

　　公司以 0 元的价格购买公司董事长吴振绵持有的开元盈谷（北 京）体育科技有限公司 51%的股权，本次股权转让完成后开元盈谷（北 京）体育科技有限公司为公司控股子公司。本次股权转让构成关联交 易。 

　　具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（heftalica.com）公告的《购买资产暨 关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

　　2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、回避表决情况： 

　　董事吴振绵与该议案存在关联关系，回避表决。 

　　4、提交股东大会表决情况： 

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案 

　　1、议案内容：

　　经董事会提议，拟于 2020 年 3 月 6 日上午 10:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（heftalica.com）公告的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。 

　　2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、回避表决情况： 

　　该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　 4、提交股东大会表决情况： 

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录 

　　（一）《开元盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会 议决议》

开元盈谷体育发展股份有限公司 

董事会 

2020 年 2 月 20 日